证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2025-061
债券代码：123038 证券简称：联得转债
深圳市联得自动化装备股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息涌现的内容实在、准确、齐全，莫得失实记录、
误导性论说或首要遗漏。
紧迫内容教唆：
假记录、误导性论说或首要遗漏。
日收市后，未试验转股的“联得转债”将住手转股，剩余可转债将按照 101.70 元/张的价钱
被强制赎回。若被强制赎回，投资者可能濒临大额投资死亡。达成 2025 年 8 月 7 日收市后，
距离 2025 年 8 月 12 日（“联得转债”赎回日）仅剩 2 个交游日。
要求的，不成将所捏“联得转债”退换为股票，特提醒投资者缓和不成转股的风险。
绝顶教唆：
息含税）。扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司（以下简称“中
登公司”）核准的价钱为准；
元/张的价钱被强制赎回，本次赎回完成后，“联得转债”将在深圳证券交游所（以下简称
“深交所”）摘牌。捏有东谈主捏有的“联得转债”存在被质押或被冻结的，刻薄在住手转股日
前祛除质押或祛除冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形；
性处理要求的，不成将所捏“联得转债”退换为股票，特提醒投资者缓和不成转股的风险；
按照 101.70 元/张的价钱强制赎回，因当今“联得转债”二级商场价钱与赎回价钱存在很大
各异，若被强制赎回，可能濒临大额投资死亡，绝顶提醒“联得转债”捏有东谈主认真在限期内
转股。
自 2025 年 6 月 25 日至 2025 年 7 月 15 日技艺，深圳市联得自动化装备股份有限公司（以
下简称“公司”）股票已有 15 个交游日的收盘价不低于“联得转债”当期转股价钱（23.58
元/股）的 130%（即 30.654 元/股），已触发“联得转债”的有条件赎回条件（即“在转股
期内，要是公司股票在职何连系 30 个交游日中至少 15 个交游日的收盘价钱不低于当期转股
价钱的 130%（含 130%）”）。公司于 2025 年 7 月 15 日召开第五届董事会第八次会议，
审议通过了《对于提前赎回“联得转债”的议案》，鸠合当前商场及公司自己情况，经过综
合探究，公司董事会决定哄骗“联得转债”的提前赎回职权，并授权公司处理层负责后续
“联得转债”赎回的一齐辩论事宜。现将“联得转债”赎回的关联事项公告如下：
一、可转债的基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督处理委员会《对于核准深圳市联得自动化装备股份有限公司公建造行可
退换公司债券的批复》（证监许可[2019]2654 号）核准，公司于 2019 年 12 月 25 日公建造
行了 200.00 万张可退换公司债券，每张面值 100 元，刊行总数 20,000.00 万元。刊行神气采
用向原激动优先配售，原激动优先配售后余额（含原激动破除优先配售的部分）接纳深交所
交游系统网上向社会公众投资者刊行，认购金额不及 20,000.00 万元的部分由保荐机构（主
承销商）余额包销。
（二）可转债上市情况
经深交所“深证上[2020]37 号”文痛快，公司 20,000.00 万元可退换公司债券于 2020 年
（三）可转债转股期限
字据辩论法律律例和《召募阐明书》关联章程，公司本次刊行的可转债转股期自可转债
刊行达成之日（2019 年 12 月 31 日，即召募资金划至刊行东谈主账户之日）满 6 个月后的第一
个交游日起至可转债到期日止（即 2020 年 7 月 1 日至 2025 年 12 月 24 日止）。
（四）可转债转股价钱拯救情况
字据《召募阐明书》刊行条件以及中国证监会对于可退换公司债券刊行的关联章程，“联
得转债”的开动转股价钱为 25.39 元/股。
公司已试验 2019 年年度权益分拨有诡计，字据公司召募阐明书的刊行条件以及中国证监
会对于可退换债券刊行的关联章程，联得转债的转股价钱已由原本的 25.39 元/股拯救为
券转股价钱拯救的公告》（公告编号：2020-058）。拯救后的转股价钱于 2020 年 5 月 25 日
成效。
公司于 2020 年 9 月 8 日完成部分法律讲明性股票回购刊出，字据联得转债转股价钱拯救的
辩论条件，由于本次回购刊出数目较少，联得转债的转股价钱拯救后未发生变化，仍为 25.29
元/股。
经中国证券监督处理委员会《对于痛快深圳市联得自动化装备股份有限公司向特定对象
刊行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2643 号）痛快注册，公司于向特定对象刊行股
票 31,578,947 股，刊行价为每激动谈主民币 19.00 元，觉得召募资金东谈主民币 599,999,993.00 元，
扣除刊行用度 10,969,538.73 元（不含税）后，召募资金净额为 589,030,454.27 元。字据公司
召募阐明书的刊行条件以及中国证监会对于可退换债券刊行的关联章程，联得转债的转股价
格 已 由 原 来 的 25.29 元 / 股 调 整 为 24.17 元 / 股 。 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网 的
（http://www.cninfo.com.cn）《对于可退换公司债券转股价钱拯救的公告》（公告编号：
公司已试验 2020 年年度权益分拨有诡计，字据公司召募阐明书的刊行条件以及中国证监
会对于可退换债券刊行的关联章程，联得转债的转股价钱已由原本的 24.17 元/股拯救为
券转股价钱拯救的公告》（公告编号：2021-057）。拯救后的转股价钱于 2021 年 6 月 7 日
成效。
公司已试验 2021 年年度权益分拨有诡计，字据公司召募阐明书的刊行条件以及中国证监
会对于可退换债券刊行的关联章程，联得转债的转股价钱已由原本的 24.07 元/股拯救为
券转股价钱拯救的公告》（公告编号：2022-043）。拯救后的转股价钱于 2022 年 5 月 30 日
成效。
公司已试验 2022 年年度权益分拨有诡计，字据公司召募阐明书的刊行条件以及中国证监
会对于可退换债券刊行的关联章程，联得转债的转股价钱已由原本的 24.06 元/股拯救为
券转股价钱拯救的公告》（公告编号：2023-043）。拯救后的转股价钱于 2023 年 5 月 30 日
成效。
公司已试验 2023 年年度权益分拨有诡计，字据公司召募阐明书的刊行条件以及中国证监
会对于可退换债券刊行的关联章程，联得转债的转股价钱已由原本的 23.96 元/股拯救为
券转股价钱拯救的公告》（公告编号：2024-030）。拯救后的转股价钱于 2024 年 5 月 29 日
成效。
公司按关联章程办理 2023 年法律讲明性股票引发斟酌初次授予部分第一个包摄期法律讲明性股
票登记手续，上市通顺日为 2024 年 7 月 26 日，本次新增股份登记完成后，以达成 2024 年
集阐明书的刊行条件以及中国证监会对于可退换债券刊行的关联章程，联得转债的转股价钱
已由原本的 23.81 元/股拯救为 23.78 元/股，拯救后的转股价钱于 2024 年 7 月 26 日成效。
公司已试验 2024 年年度权益分拨有诡计，字据公司召募阐明书的刊行条件以及中国证监
会对于可退换债券刊行的关联章程，联得转债的转股价钱已由原本的 23.78 元/股拯救为
券转股价钱拯救的公告》（公告编号：2025-025）。拯救后的转股价钱于 2025 年 6 月 4 日
成效。
公司按关联章程办理 2023 年法律讲明性股票引发斟酌初次授予部分第二个包摄期及预留部
分第一个包摄期法律讲明性股票登记手续，上市通顺日为 2025 年 7 月 25 日，本次新增股份登记
完成后，以达成 2025 年 7 月 8 日总股本数为基础，公司总股本由 180,053,987 股增多至
关章程，联得转债的转股价钱已由原本的 23.58 元/股拯救为 23.55 元/股，拯救后的转股价
格于 2025 年 7 月 25 日成效。
二、可转债有条件赎回条件可能配置的情况
（一）有条件赎回条件
《召募阐明书》中对有条件赎回条件的辩论商定如下：
转股期内，当下述两种情形的大肆一种出当前，公司有权决定按照债券面值加当期应计
利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可转债：
（1）在转股期内，要是公司股票在职何连系 30 个交游日中至少 15 个交游日的收盘价
格不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的揣摸公式为：IA＝B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的可转债票面总金额；
i：指可转债曩昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天数（算头不
算尾）。
若在前述 30 个交游日内发生过转股价钱拯救的情形，则在拯救前的交游日按拯救前的
转股价钱和收盘价揣摸，拯救后的交游日按拯救后的转股价钱和收盘价揣摸。
（二）有条件赎回条件触发情况
自 2025 年 6 月 25 日至 2025 年 7 月 15 日技艺，公司股票已有 15 个交游日的收盘价不
低于“联得转债”当期转股价钱（23.58 元/股）的 130%（即 30.654 元/股），已触发“联得
转债”的有条件赎回条件（即“在转股期内，要是公司股票在职何连系 30 个交游日中至少
三、可退换公司债券赎回试验安排
（一）赎回价钱相配细目依据
字据《召募阐明书》中对于有条件赎回条件的辩论商定，“联得转债”赎回价钱为 101.70
元/张。揣摸进程如下：
当期应计利息的揣摸公式为：IA＝B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的可转债票面总金额；
i：指可转债曩昔票面利率，即 2.7%；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 12 月 25 日）起至本计息年度赎回日（2025
年 8 月 12 日）止的骨子日期天数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA＝B×i×t/365=100×2.7%×230/365≈1.70 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+1.70=101.70 元/张
扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司分离捏有东谈主的利息所得税进行代扣
代缴。
（二）赎回对象
达成赎回登记日（2025 年 8 月 11 日）收市后在中登公司登记在册的整体“联得转债”
捏有东谈主。
（三）赎回本领及技艺安排
“联得转债”捏有东谈主本次赎回的辩论事项。
年 8 月 11 日）收市后在中登公司登记在册的“联得转债”。本次提前赎回完成后，“联得
转债”将在深交所摘牌。
捏有东谈主资金账户日，届时“联得转债”赎回款将通过可转债托管券商径直划入“联得转债”
捏有东谈主的资金账户。
赎回效果公告和可转债摘牌公告。
（四）接头神气
接头部门：公司证券事务部
接头电话：0755-33687809
辩论邮箱：irm@szliande.com
四、公司骨子鸿沟东谈主、控股激动、捏股 5%以上的激动、董事、监事、高等处理东谈主员在
赎回条件自在前的六个月内交游“联得转债”的情况
经自查，公司骨子鸿沟东谈主、控股激动、捏股 5%以上的激动、董事、监事、高等处理东谈主
员在赎回条件自在前的六个月内不存在交游“联得转债”的情形。
五、其他需要阐明的事项
报。具体转股操作刻薄债券捏有东谈主在陈诉前接头开户证券公司。
份须是 1 股的整数倍，转股时不及退换为 1 股的可转债余额，公司将按照深交所等部门的有
关章程，在可转债捏有东谈主转股当日后的五个交游日内以现款兑付该部分可转债票面余额相配
所对应确当期应答利息。
交游日上市通顺，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
的核查观点；
债券的法律观点书。
特此公告。
深圳市联得自动化装备股份有限公司
董事会
